亚洲国产日韩在线视频丨国产黄大片在线观看画质优化丨1000部啪啪未满十八勿入丨亚洲女人被黑人巨大进入丨天天躁夜夜躁狠狠综合2020

股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)：2021-017

債券代碼：163110.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方02

債券代碼：175914.SH             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21東方01

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年4月15日上午9：30在公司33樓3310會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司全部監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議在公司董事長(zhǎng)金朝萍女士的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

二、審議通過(guò)了《公司2020年度總裁工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)了《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

四、審議通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過(guò)了《公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

六、審議通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來(lái)與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，提出2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（截至2020年12月31日，公司總股本為2,227,940,862股），每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金89,117,634.48元，剩余未分配的利潤(rùn)滾存至2021年；同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增實(shí)施完畢后，公司總股本將增加至2,896,323,121股。如至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日時(shí)，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-019）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審議確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益情況。剔除因處置股票等交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)投資收益并沖回累計(jì)已確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)后，2020年度公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失6,019.23萬(wàn)元。其中，持有上市公司股票確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益為5,309.12萬(wàn)元，信托計(jì)劃確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失18,565.54萬(wàn)元，以及遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)、衍生金融資產(chǎn)等合計(jì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益7,237.19萬(wàn)元。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。2020年度公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)9,045.66萬(wàn)元，其中信用減值損失6,715.20萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失2,330.46萬(wàn)元。本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少2020年度利潤(rùn)總額9,045.66萬(wàn)元，減少2020年度凈利潤(rùn)5,706.79萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》。（公告編號(hào)：2021-020）

九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事2020年度薪酬議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司董事2020年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：

單位：萬(wàn)元

注：（1）董事林平先生、陳鑫云先生不從公司獲取報(bào)酬；（2）原八屆董事會(huì)獨(dú)立董事從公司獲取的薪酬，為2019年10月至2020年9月津貼，依照公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定金額執(zhí)行；九屆董事會(huì)獨(dú)立董事2020年10月至2021年9月津貼，將依照2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定金額于2021年度發(fā)放；（3）公司其余董事均不從公司領(lǐng)取董事津貼。公司董事長(zhǎng)以外其余董事從公司獲取的報(bào)酬系在公司或控股子公司擔(dān)任其他任職，在該具體任職崗位領(lǐng)取的相應(yīng)報(bào)酬；（4）依照公司制度規(guī)定，表中所列董事薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪；原董事潘英松先生薪酬為其任期期間2019年年薪清算余額及2020年1-7月的基本年薪。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司高管人員2020年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司高管人員2020年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：

單位：萬(wàn)元

注：依照公司制度規(guī)定，表中所列薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成。總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度公司使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營(yíng)和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)、貨幣基金、券商資管產(chǎn)品、銀行理財(cái)和信托計(jì)劃等理財(cái)產(chǎn)品。單日最高余額不超過(guò)人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。（公告編號(hào)：2021-021）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司及下屬子公司在2021年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過(guò)30,000萬(wàn)美元。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》。（公告編號(hào)：2021-022）

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度公司申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司及所屬子公司2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求來(lái)合理確定。在授信期限內(nèi)，銀行授信額度可循環(huán)使用。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬子公司提供最高額度合計(jì)為203,035.05萬(wàn)元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

公司向上述公司擬提供的最高擔(dān)保額度包含以前年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度，2021年度公司不再對(duì)國(guó)金租賃提供新的擔(dān)保。詳細(xì)情況請(qǐng)參加公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。（公告編號(hào)：2021-023）

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避表決。

董事會(huì)同意公司對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)。2021年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽保險(xiǎn)有限公司、浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司、永安期貨股份有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。（公告編號(hào)：2021-024）

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十六、審議通過(guò)了《2020年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2020年年度報(bào)告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議表決。

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2021年5月18日14:30在公司33樓長(zhǎng)桌會(huì)議室3310召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知》。（公告編號(hào)：2021-025號(hào)）

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2021年4月17日