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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方              編號：2020-011

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 本次日常關聯交易預計需提交公司股東大會審議。

● 本次日常關聯交易預計的實施不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性，不會損害公司和公司全體股東的利益。

一、日常關聯交易的基本情況

（一）日常關聯交易審議程序            

2020年3月26日，浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十四次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司預計2020年度日常關聯交易的議案》，關聯董事金朝萍女士、林平先生回避表決。依照公司章程的規定，本次日常關聯交易預計事項將提交公司2019年年度股東大會審議，控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“省國貿集團”）將回避表決。

公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見并于會后發表獨立意見，認為公司預計的2020年度日常關聯交易，屬于公司正常的經營行為，是相關各方業務發展所需，有利于實現各方資源合理利用、協同發展和優勢互補，符合公司及全體股東的利益。各項日常關聯交易定價將秉承公正、公平、公開的原則，以市場價格為基礎，由雙方協商確定交易價格執行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關聯交易事項時，公司關聯董事進行了回避表決，關聯交易的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定。因此，同意該項議案，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。

（二）公司2019年度日常關聯交易預計及執行情況

1、購買及銷售商品

2019年度，公司預計與省國貿集團及其子公司發生的一般商品及原材料的金額與實際發生金額差異較大，主要系省國貿集團及其子公司在2019年度內未實際開展大宗商品業務。

2、辦公場所租賃

3、提供或接受勞務

4、其他關聯交易

2019年度，公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司與浙江省浙商資產管理有限公司之間因未有合適的合作項目，未實際開展交易。

（三）公司2020年度日常關聯交易預計情況

1、購買及銷售商品

1）省國貿集團及其子公司擬參考同類產品市場價格向公司及下屬子公司采購或銷售一般商品和原材料，預計購銷金額不超過人民幣100萬元。

2）公司及下屬子公司擬向中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）為職工購買補充醫療保險、意外險等保險產品，預計金額不超過800萬元。

3）公司下屬子公司擬向杭州高盛制衣有限公司（以下簡稱“高盛制衣”）采購服裝，預計金額不超過30萬元。

2、辦公場所租賃

1）公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬繼續向省國貿集團租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過750萬元；公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿東方房產”）擬繼續向省國貿集團下屬子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過150萬元；公司下屬子公司大地（香港）金融服務有限公司擬向省國貿集團下屬子公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過100萬元。

2）浙江國貿東方投資管理有限公司擬繼續向公司租入辦公場所，參考相似場所租金，預計支付租金不超過50萬元。

3）公司擬繼續向高盛制衣租入部分廠區，參考相似場所租金，預計支付租金不超過30萬元。

3、提供或接受勞務

1）省國貿集團及其子公司擬在適當時機利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現結合業務，并將嚴格依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費，預計 2020年度手續費總額累計不高于50萬元。

2）公司及下屬子公司擬向省國貿集團下屬子公司采購倉儲及物流服務，參考相似服務費水平，預計支付倉儲及物流費不超過50萬元。

3）省國貿集團及下屬子公司擬向公司下屬子公司采購倉儲及物流服務，參考相似服務費水平，預計收取倉儲及物流費不超過50萬元。

4）公司下屬子公司在租用省國貿集團及其子公司辦公場所同時，需另向其支付物業管理費用，參考相似物業管理費水平，預計金額不超過300萬元。

5）公司控股子公司杭州友安物業管理有限公司擬向省國貿集團及其子公司提供物業管理服務，參考相似物業管理費水平，預計收取物業管理費不超過1,400萬元。

6）公司控股子公司杭州友安物業管理有限公司擬向中韓人壽提供物業管理服務，參考相似物業管理費水平，預計收取物業管理費不超過100萬元。

4、其他關聯交易

1）省國貿集團及其子公司擬認購浙金信托發行的集合信托計劃產品或委托浙金信托設立事務管理信托計劃，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項目，向國貿集團及其子公司收取報酬。鑒于后續業務規模目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

2）省國貿集團及其子公司擬向浙金信托收購其持有的或其管理的信托項目持有的債權或信托受益權。鑒于后續業務規模目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

3）公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）所管理的私募基金項目、浙金信托所管理的信托計劃，擬收購浙江省浙商資產管理有限公司（以下簡稱“浙商資產”）或其下屬子公司持有的不良資產債權、不良債權收益權及不良債權基金份額（包括但不限于合伙企業份額等）。鑒于后續業務規模目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

4）般若財富所管理的私募基金項目，在向社會合格投資者發行時，擬向浙商資產或其下屬公司銷售一定的基金份額。鑒于后續私募基金項目情況，浙商資產或其下屬公司未來業務經營需求目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

5）浙金信托擬與浙商資產在特殊資產領域進行長期戰略合作，浙商資產將向浙金信托提供特殊資產項目的估值、處置方案的建議、日常咨詢、二次處置等服務，將綜合參照市場上資產評估機構的評估費用、券商和銀行等金融機構的投融資或投行業務財務顧問費用等服務收取標準來確定服務費費率，因具體的費用金額需依照資產項目規模確定，目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

6）公司子公司國貿東方房產擬繼續為省國貿集團及其子公司提供工程項目管理服務，參考市場類似項目，向省國貿集團及其子公司收取報酬。鑒于后續業務尚存在不確定性，目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2020年年度報告時進行統計公告。

二、關聯方介紹

1、浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬子公司

省國貿集團成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經營范圍為授權范圍內國有資產的經營管理；經營進出口業務和國內貿易（國家法律法規禁止、限制的除外）；實業投資，咨詢服務等。目前省國貿集團持有公司48.38%股份，為公司控股股東，因此省國貿集團及其下屬子公司為公司的關聯法人。

省國貿集團的主要財務數據（未經審計）如下：截至2019年12月31日，資產總額10,020,405.05萬元；凈資產2,902,167.49萬元；2019年度營業收入6,396,113.15萬元；凈利潤213,367.25萬元。

2、浙江省浙商資產管理有限公司及其下屬子公司

浙商資產成立于2013年8月6日，注冊資本60.18億元，法定代表人孫建華，企業類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），住所地為杭州市西湖大道193號301室。經營范圍為：參與省內金融企業不良資產的批量轉讓業務（憑浙江省人民政府文件經營）。資產管理，資產投資及資產管理相關的重組、兼并、投資管理咨詢服務，企業管理、財務咨詢及服務。公司控股股東國貿集團持有浙商資產69.16%股權，因此浙商資產為公司的關聯法人。

浙商資產的主要財務數據（未經審計）如下：截至2019年12月31日，資產總額5,109,441.67萬元；凈資產1,137,981.28萬元；2019年度營業收入543,879.52萬元；凈利潤82,974.75萬元。

3、浙江國貿東方投資管理有限公司

國貿東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1,000萬元，法定代表人為陳萬翔，經營范圍為投資管理、投資咨詢服務。公司持有國貿東方資本49%股權。公司副總裁裘高堯先生兼任國貿東方資本的董事長，因此國貿東方資本為公司的關聯法人。

國貿東方資本的主要財務數據（未經審計）如下：截至2019年12月31日，資產總額8,741.68萬元；凈資產7,883.53萬元；2019年度營業收入21.90萬元；凈利潤984.21萬元。

4、中韓人壽保險有限公司

中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣10億元，法定代表人為金朝萍，經營范圍為在浙江省行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）。公司持有中韓人壽50%股權。公司董事長金朝萍女士兼任中韓人壽董事長，公司副總裁裘高堯先生兼任中韓人壽董事，因此中韓人壽為公司的關聯法人。

中韓人壽的主要財務數據如下：截至2019年12月31日，資產總額258,810.56萬元；凈資產70,560.95萬元；2019年度營業收入72,907.92萬元；凈利潤-14,584.33萬元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月，注冊資本人民幣800萬元，法定代表人為趙軍。經營范圍為生產針織羊毛衫、制造制衣設備、經營進出口業務（不含進口商品分銷業務）、銷售自產產品。公司子公司浙江東方集團茂業進出口有限公司持有高盛制衣45%股權，高盛制衣原為公司控股子公司，因2017年度公司喪失對其的控制權，高盛制衣不再納入公司合并報表范圍。因公司副總裁趙茂文先生在2019年3月之前曾兼任高盛制衣董事，因此目前高盛制衣仍為公司的關聯法人，自2020年4月起其將不再為公司關聯方。

高盛制衣的主要財務數據（未經審計）如下：截至2019年12月31日，資產總額1,800.55萬元；凈資產312.64萬元；2019年度營業收入3,764.28萬元；凈利潤-46.02萬元。

三、日常關聯交易的定價原則

公司與上述關聯方之間開展的各項日常關聯交易，均會按照實際業務情況簽訂具體交易協議，交易價格將嚴格秉承公正、公平、公開的原則，參照市場化公允價格水平、行業慣例、第三方定價，由雙方協商確定，不會存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情況發生。

四、日常關聯交易的目的和對公司的影響

上述預計日常關聯交易均屬正常的經營行為，在價格公允的基礎上與關聯方發生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業務發展所需并實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關聯交易將嚴格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性，也不會影響公司未來財務狀況、經營成果。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第二十四次會議決議；

2、審計委員會書面意見；

3、獨立董事事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2020年3月28日