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股票代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2020-006
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2020年3月26日上午9:30在公司18樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中董事郭田勇先生通過(guò)視頻方式參加會(huì)議。公司全部監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議在公司董事長(zhǎng)金朝萍女士的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
二、審議通過(guò)了《公司2019年度總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
四、審議通過(guò)了《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
五、審議通過(guò)了《公司2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
六、審議通過(guò)了《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來(lái)與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，提出2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（截至2019年12月31日，公司總股本為1,591,386,330股），每10股送紅股2股（含稅），并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金95,483,179.80元，剩余未分配的利潤(rùn)滾存至2020年；同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增實(shí)施完畢后，公司總股本將增加至2,227,940,862股。如至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日時(shí)，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-008號(hào)）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃和理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營(yíng)和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)、信托計(jì)劃和理財(cái)產(chǎn)品。資金額度不超過(guò)人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。額度使用期限自2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開之日。
詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》（公告編號(hào)：2020-009號(hào)）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司及下屬子公司在2020年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過(guò)進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過(guò)30,000萬(wàn)美元。
詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2020-012號(hào)）。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度申請(qǐng)銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司及所屬子公司2020年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求來(lái)合理確定。在授信期限內(nèi)，銀行授信額度可循環(huán)使用。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬4家子公司提供總額度為325,000萬(wàn)元的額度擔(dān)保，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
被擔(dān)保人名稱 | 2020年度公司擬提供的擔(dān)保額度 | |
1 | 浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15,000 |
2 | 浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司 | 200,000 |
3 | 浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 50,000 |
4 | 浙江般若資產(chǎn)管理有限公司 | 10,000 |
5 | 授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)上述四家子公司業(yè)務(wù)需要增加一定的額度 | 50,000 |
合計(jì) | 325,000 |
詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2020-010號(hào)）
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2019年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)審議確認(rèn)公司2019年度金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益情況。2019年度公司合并報(bào)表確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益15,703.58萬(wàn)元，增加2019年度利潤(rùn)總額15,703.58萬(wàn)元。其中，交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益15,104.93萬(wàn)元，主要為上市股票產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益38,104.15萬(wàn)元，信托計(jì)劃產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損失18,457.63萬(wàn)元，以及資管產(chǎn)品、期貨合約等產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損失4,541.59萬(wàn)元。衍生金融資產(chǎn)、衍生金融負(fù)債合計(jì)產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益598.65萬(wàn)元，均為下屬浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)海貿(mào)發(fā)”）所簽訂期貨、期權(quán)合約產(chǎn)生。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司支付大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用105萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
十三、審議通過(guò)了《公司董事2019年度薪酬議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司董事2019年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：
單位：萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 2019年度從公司獲得的稅前報(bào)酬 |
金朝萍 | 董事長(zhǎng) | 186.90 |
徐曉東 | 董事、總裁 | 45.75 |
潘英松 | 董事 | 72.67 |
裘一平 | 董事 | 84.48 |
林 平 | 董事 | - |
余艷梅 | 董事 | 130.62 |
金祥榮 | 獨(dú)立董事 | 11.80 |
郭田勇 | 獨(dú)立董事 | 11.80 |
于永生 | 獨(dú)立董事 | 11.80 |
注：表中所列其余董事薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；董事潘英松先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
十四、審議通過(guò)了《公司高管人員2019年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司高管人員2019年度從公司獲得的如下稅前報(bào)酬：
單位：萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 2019年度從公司獲得的稅前報(bào)酬 |
徐曉東 | 總裁 | 45.75 |
裘高堯 | 副總裁 | 159.16 |
趙茂文 | 副總裁 | 154.24 |
王正甲 | 副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 60.27 |
何 欣 | 董事會(huì)秘書 | 106.79 |
注：依照公司制度規(guī)定，表中所列薪酬由2019年基薪及以前年度清算年薪余額合計(jì)組成。總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后的基本年薪；副總裁王正甲先生薪酬為2018年11月任職后的年薪清算余額與2019年基本年薪。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司大地期貨向其下屬控股子公司增資的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大地期貨”）向其控股子公司濟(jì)海貿(mào)發(fā)進(jìn)行增資，將濟(jì)海貿(mào)發(fā)的注冊(cè)資本由目前的10,000萬(wàn)元增加至24,000萬(wàn)元。本次增資以銀信資產(chǎn)評(píng)估公司出具的專項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，確定大地期貨對(duì)濟(jì)海貿(mào)發(fā)每1元新增注冊(cè)資本的價(jià)格為1.42元，大地期貨實(shí)際出資額為19,880萬(wàn)元。濟(jì)海貿(mào)發(fā)的其余股東放棄參與本次增資。增資完成后，大地期貨持有濟(jì)海貿(mào)發(fā)的股權(quán)比例將由原來(lái)的70%增加至87.5%。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托2019年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“省國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）對(duì)浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）2019年度的業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需進(jìn)行補(bǔ)償。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)浙金信托資產(chǎn)減值測(cè)試的說(shuō)明》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，浙金信托的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)較資產(chǎn)重組時(shí)確定的財(cái)務(wù)指標(biāo)未發(fā)生減值。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的關(guān)于浙金信托的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》。
十八、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨減值測(cè)試的說(shuō)明》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，大地期貨的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)較資產(chǎn)重組時(shí)確定的財(cái)務(wù)指標(biāo)未發(fā)生減值。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的關(guān)于大地期貨的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》。
十九、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)中韓人壽減值測(cè)試的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
依照萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中韓人壽”）的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)較資產(chǎn)重組時(shí)確定的財(cái)務(wù)指標(biāo)未發(fā)生減值。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的關(guān)于中韓人壽的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》。
二十、審議通過(guò)了《公司下屬部分金融類子公司2020年度自有資金投資計(jì)劃》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)審議通過(guò)了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨2020年度自有資金投資計(jì)劃。浙金信托2020年度將以自有資金26億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2020年度將以自有資金3.3億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
二十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避表決。
董事會(huì)同意公司對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)。2020年度，公司及下屬子公司擬與省國(guó)貿(mào)集團(tuán)及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽、杭州高盛制衣有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-011號(hào)）。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
二十二、審議通過(guò)了《2019年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2019年年度報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議表決。
二十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)決議于2020年4月20日下午2:00在公司18樓大會(huì)議室召開2019年年度股東大會(huì)，詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-014號(hào)）。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年3月28日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號(hào) 浙ICP備05039325號(hào)-1