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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方              編號：2019—011

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要事項提示

● 本事項需提交公司股東大會審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)正常經(jīng)營需要，本著公平、合理和優(yōu)勢互補(bǔ)的原則，對2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計。2019年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團(tuán)”）、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）及國貿(mào)集團(tuán)其他下屬控股子公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方資本”）、中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）、杭州高盛制衣有限公司（以下簡稱“高盛制衣”）等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

（一）日常關(guān)聯(lián)交易審議程序          

2019年3月21日，公司八屆董事會第十五次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生回避表決。公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了事前審核意見并于會后發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司預(yù)計的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常的經(jīng)營行為，也是各方業(yè)務(wù)發(fā)展所需并實現(xiàn)資源合理利用的關(guān)聯(lián)交易，符合公司及全體股東的利益。各項日常關(guān)聯(lián)交易定價將秉承公正、公平的原則，以市場價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定交易價格執(zhí)行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項時，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意該項事項。依照公司章程的規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項將提交公司2018年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東國貿(mào)集團(tuán)將回避表決。

（二）公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

1、購買及銷售商品

具體說明：2019年度，1）國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬參考同類產(chǎn)品市場價格向公司及下屬子公司銷售或采購大宗商品，預(yù)計購銷金額累計不超過人民幣1億元。2018年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額與實際發(fā)生金額差異較大，主要系2018年度國貿(mào)集團(tuán)及其子公司未實際開展大宗商品業(yè)務(wù)。2）公司及子公司擬向中韓人壽為職工購買補(bǔ)充醫(yī)療保險、意外險等保險產(chǎn)品，預(yù)計金額不超過2000萬元。3）公司子公司擬向高盛制衣采購服裝預(yù)計金額不超過500萬元。

2、辦公場所租賃

具體說明：2019年度，1）公司子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬繼續(xù)向國貿(mào)集團(tuán)租入辦公場所，參考市場價格租金，預(yù)計支付租金不超過750萬元；公司子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方房產(chǎn)”）擬繼續(xù)向國貿(mào)集團(tuán)子公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預(yù)計支付租金不超過150萬元；公司孫公司大地（香港）金融服務(wù)有限公司擬向國貿(mào)集團(tuán)子公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預(yù)計支付租金不超過100萬元；2）國貿(mào)東方資本擬繼續(xù)向公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預(yù)計支付租金不超過100萬元；3）公司擬向高盛制衣租入部分廠區(qū)，參考市場價格租金，預(yù)計支付租金不超過50萬元。

3、提供或接受勞務(wù)

具體說明：2019年度，1）國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬在適當(dāng)時機(jī)利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)，并將嚴(yán)格依照經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)過的市場定價向大地期貨支付手續(xù)費(fèi)，預(yù)計 2019年度手續(xù)費(fèi)總額累計不高于200萬元。2）公司下屬子公司在租用國貿(mào)集團(tuán)及其子公司辦公場所同時，需另向其支付物業(yè)管理費(fèi)用，參考市場價格，預(yù)計金額不超過300萬元。3）公司及下屬子公司擬向國貿(mào)集團(tuán)下屬子公司采購倉儲及物流服務(wù)，參考市場價格，預(yù)計支付倉儲及物流費(fèi)不超過100萬元。4）公司控股孫公司杭州友安物業(yè)管理有限公司擬向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司提供物業(yè)管理服務(wù)，參考市場價格，預(yù)計收取物業(yè)管理費(fèi)不超過700萬元。5）公司控股孫公司杭州友安物業(yè)管理有限公司擬向中韓人壽提供物業(yè)管理服務(wù)，參考市場價格，預(yù)計收取物業(yè)管理費(fèi)不超過100萬元。

4、其他關(guān)聯(lián)交易

具體說明：2019年度，1）國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬認(rèn)購浙金信托發(fā)行的集合信托計劃產(chǎn)品或委托浙金信托設(shè)立事務(wù)管理信托計劃，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項目，向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取報酬。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2019年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。2）公司子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）所管理的私募基金項目，擬收購浙商資產(chǎn)（或其下屬子公司）持有的不良資產(chǎn)債權(quán)的收益權(quán)。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2019年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。3）般若財富所管理的私募基金項目，在向社會合格投資者發(fā)行時，預(yù)計向浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）銷售一定的基金份額。鑒于后續(xù)私募基金項目情況、浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）未來業(yè)務(wù)經(jīng)營需求目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2019年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。4）公司子公司國貿(mào)東方房產(chǎn)擬在2019年為國貿(mào)集團(tuán)及其子公司提供工程項目管理服務(wù)，參考市場類似項目，向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取報酬。鑒于后續(xù)業(yè)務(wù)尚存在不確定性，目前難以準(zhǔn)確預(yù)計，最終以實際發(fā)生額計算，公司將在2019年年度報告時進(jìn)行統(tǒng)計公告。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司

國貿(mào)集團(tuán)成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經(jīng)營范圍為授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實業(yè)投資，咨詢服務(wù)等。目前國貿(mào)集團(tuán)持有公司53.69%股份，為公司控股股東，因此國貿(mào)集團(tuán)及其下屬控股子公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

國貿(mào)集團(tuán)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額8,949,187.93萬元；凈資產(chǎn)2,569,190.32萬元；2018年度營業(yè)收入5,833,789.96萬元；凈利潤178,109.36萬元。

2、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司

浙商資產(chǎn)成立于2013年8月6日，注冊資本27.18億元，法定代表人孫建華，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），住所地為杭州市西湖大道193號301室。經(jīng)營范圍為：參與省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（憑浙江省人民政府文件經(jīng)營）。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理相關(guān)的重組、兼并、投資管理咨詢服務(wù)，企業(yè)管理、財務(wù)咨詢及服務(wù)。浙商資產(chǎn)系公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)的控股子公司，因此浙商資產(chǎn)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

浙商資產(chǎn)的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額4,621,715.98萬元；凈資產(chǎn)1,073,197.06萬元；2018年度營業(yè)收入279,985.89萬元；凈利潤82,474.63萬元。

3、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司

國貿(mào)東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人為陳萬翔，經(jīng)營范圍為投資管理、投資咨詢服務(wù)。公司副總裁裘高堯先生兼任國貿(mào)東方資本的董事長，因此國貿(mào)東方資本為我公司的關(guān)聯(lián)法人。

國貿(mào)東方資本的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額7,750.80萬元；凈資產(chǎn)6,899.32萬元；2018年度營業(yè)收入210.40萬元；凈利潤-619.12萬元。

4、中韓人壽保險有限公司

中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣10億元，法定代表人為葉秀昭，經(jīng)營范圍為在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營除法定保險以外的下列保險業(yè)務(wù)：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。（憑有效《保險公司法人許可證》經(jīng)營）。公司持有中韓人壽50%股權(quán)，公司副總裁裘高堯先生在中韓人壽兼任董事，故中韓人壽為公司的關(guān)聯(lián)法人。

中韓人壽的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額173,596.76萬元；凈資產(chǎn)34,279.39萬元；2018年度營業(yè)收入56,471.40萬元；凈利潤-11,929.96萬元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月，注冊資本人民幣800萬元，法定代表人為趙軍。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)針織羊毛衫、制造制衣設(shè)備、經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。公司子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有高盛制衣45%股權(quán)，高盛制衣原為公司控股子公司，因2017年度公司喪失對其的控制權(quán)，高盛制衣不再納入公司合并報表范圍。因公司副總裁趙茂文先生兼任高盛制衣董事，因此高盛制衣為公司的關(guān)聯(lián)法人。

高盛制衣的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額2,218.07萬元；凈資產(chǎn)349.16萬元；2018年度營業(yè)收入3,951.83萬元；凈利潤-35.06萬元。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的定價原則

上述各項日常關(guān)聯(lián)交易定價將秉承公正、公平的原則，以市場公開、公允價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定交易價格。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易均屬正常的經(jīng)營行為，在價格公允的基礎(chǔ)上與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業(yè)務(wù)發(fā)展所需并實現(xiàn)資源合理利用的關(guān)聯(lián)交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司獨(dú)立性，也不會影響公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第十五次會議決議；

2、獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年3月23日