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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方               編號：2019-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以2018年12月31日公司總股本874,388,093股為基數，向全體股東每10股派發現金股利 1.00 元（含稅），共計派發現金股利 87,438,809.30元（含稅）；同時以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增3股，合計轉增 262,316,428股，轉增后公司總股本將增加至1,136,704,521股。該議案尚需提交公司 2018年年度股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內容

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2018度母公司實現利潤總額為687,453,599.88元，凈利潤為539,917,521.71元，根據公司章程規定，按凈利潤的10%計提盈余公積53,991,752.17元, 因報表合并范圍變化-減少6,750,000.00元，加上年未分配利潤3,708,973,623.76元,扣除2018年5月實施2017年度每10股分配現金紅利1.30元（含稅）計87,438,809.25元，2018年公司可供分配利潤為4,100,710,584.05元。2018年5月實施2017年度以資本公積每10股轉增3股后，2018年末母公司資本公積余額為2,329,423,895.12元。

根據監管政策，結合公司現階段發展狀況及資金需求，并從公司長遠發展戰略及股東未來與既得利益綜合權衡出發，擬提出2018年度利潤分配預案：以公司2018年末總股本874,388,093股為基數，每10股分配現金紅利1元（含稅），合計分配利潤87,438,809.30元，剩余未分配的利潤滾存至2019年；同時，以資本公積向全體股東每10股轉增3股，共計轉增262,316,428股，轉增后公司總股本增加至1,136,704,521股。

二、本次利潤分配預案的情況說明

（一）派發現金紅利的相關說明

依照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的相關要求，鑒于本次利潤分配現金分紅的金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，特作說明如下：

1、公司近三年現金分紅情況

注：列表中2016年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤734,387,718.91元為公司同一控制下企業合并調整相關數據的金額。

包括本年度擬現金分紅金額，公司最近三年以現金分紅方式累計分配的利潤為240,589,167.57元，占最近三年實現的年均可分配利潤（719,175,465.12元）的33.45%，符合公司章程中“公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十”的規定。公司在確保日常經營及資本性投入資金需求的同時，努力兼顧了中小投資者對于現金回報的需求。

2、公司未分配利潤用途及說明

2018年度，公司金控平臺建設有效推進，進一步加強了對旗下成員公司的資金投入。2019年度，公司將繼續加大對子公司，特別是金融子公司的培育力度，在金融板塊的發展壯大上投入資金予以扶持。同時，公司將投入資金推進商貿子公司發展轉型。公司將留存部分未分配利潤投入上述經營需求，有利于優化公司資產負債結構，節約公司財務費用，提高公司資產的運營和使用效率，實現公司的可持續發展，也有利于維護廣大投資者的長期利益，實現股東利益最大化。

（二）公積金轉增股本的相關說明

公司作為一家金控平臺，未來的發展離不開堅實的資本基礎。當前公司的股本規模較弱，資本公積余額較大。公司實施資本公積轉增資本之后，將進一步提升公司的資本實力，優化股本結構，為深入推進金控平臺戰略的實施奠定堅實的基礎。其次，轉增股本也將有利于增強公司股票的流動性，提高交易的活躍度。

三、董事會意見

公司于2019年3月21日召開八屆董事會第十五次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》，董事會認為：本次利潤分配預案與公司實際經營業績相匹配，在保證公司健康持續發展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發展階段、未來業務發展需要、提升股票流動性以及給廣大股東創造持續穩定的收益等因素，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等法律法規的相關規定。

四、獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規定，符合上交所及證監會提出的有關現金分紅文件的精神，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。因此，同意公司2018年度利潤分配預案，同意將利潤分配預案提交公司2018年年度股東大會審議。

五、監事會意見

公司于2019年3月21日召開八屆監事會第九次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》，監事會認為：公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。

六、風險提示

（一）《公司2018年度利潤分配預案》尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準后方可實施，存在被股東大會否決的風險。

（二）本次資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響，本次資本公積轉增股本實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

     特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年3月23日