證券代碼：600120       證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017-019

一、           股東大會有關(guān)情況

1.        股東大會類型和屆次：

2016年年度股東大會 

2.        股東大會召開日期：2017年5月3日

3.        股權(quán)登記日

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

2.         提案程序說明

公司已于2017年4月8日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有44.23%股份的股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司，在2017年4月21日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.         臨時提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案》，該議案不屬于特別決議，不需要累積投票。議案具體內(nèi)容如下：

依照公司戰(zhàn)略，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不是公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將逐步收縮，最終實現(xiàn)退出。根據(jù)該戰(zhàn)略思路，公司控股子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)房產(chǎn)”，公司持有其60%股權(quán)）擬轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“仁皇房產(chǎn)”）的100%股權(quán)。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年12月，注冊資本為人民幣8000萬元，法定代表人陳新忠，住所地為湖州市青太路1489號，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。目前，仁皇房產(chǎn)主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區(qū)RHS(N)09-2地塊，除持有該地塊外，仁皇房產(chǎn)無其他資產(chǎn)和經(jīng)營行為。依據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)資產(chǎn)總額為138,453.06萬元，負(fù)債總額為137,550.20萬元，所有者權(quán)益為902.86萬元。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所以承債式公開掛牌出售方式實施。截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)單體財務(wù)報表顯示，其對外債務(wù)金額為137,527.81萬元（主要為對國貿(mào)房產(chǎn)各股東方所提供的項目配套資金的債務(wù)及利息，其中欠公司借款本息金額為人民幣77,484.58萬元，欠浙江省國際貿(mào)易集團有限公司借款本息金額為人民幣19,379.11萬元，欠浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司借款本息金額為人民幣32,459.36萬元；此外欠湖州國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司借款本息金額為人民幣8,204.77萬元）。

公司認(rèn)為目前房地產(chǎn)市場的形勢為公司依照既定戰(zhàn)略規(guī)劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了一個良好的契機，早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。

三、           除了上述增加臨時提案外，于2017年4月8日公告的原股東大會通知事項不變。

四、           增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2017年5月3日  14點 00分

召開地點：公司1808會議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月3日

                  至2017年5月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案1-9已經(jīng)公司七屆董事會第三十三次會議審議通過，議案10已經(jīng)公司七屆董事會第三十四次會議審議通過。詳見公司于2017年4月8日、4月12日、4月22日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

                                 浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月22日

l  報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容