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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014—023
 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第四十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第四十次會議于2014年9月10日下午2：00在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議在公司董事長高康先生的主持下，審議并一致通過了如下議案：
一、公司董事會換屆的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審議，同意向公司股東大會提名高康先生、金朝萍女士、洪學春先生、林平先生、嚴煒爾先生、裘高堯先生、顧國達先生、金祥榮先生、于永生先生為公司七屆董事會董事候選人，其中顧國達先生、金祥榮先生、于永生先生為公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會換屆發表了獨立董事意見。
上述所議事項將提交公司2014年第三次臨時股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
二、關于召開2014年第三次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會決議于2014年9月26日下午2：00在公司1808會議室召開2014年第三次臨時股東大會，會議將逐項審議：
1、關于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案
2、關于選舉公司七屆董事會獨立董事的議案
3、關于選舉公司七屆監事會監事的議案
具體情況詳見同期披露的《關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年9月11日

附：七屆董事會董事候選人簡歷
高  康：男，1962年2月出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師，1979年參加工作。2005年3月至2008年8月任浙江東方集團股份有限公司董事、總 裁、黨委副書記；2008年8月至2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、總裁、黨委副書記；2011年7月起任浙江東方集團股份有限公司 黨委書記；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事長。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學位，1996年8月參加工作。 2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術服務 中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記，紀委書記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事 會副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年 9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2014年6月起兼任浙江東方產融投資有限公司董事長。
洪學春：男，1966年1月出生，中共黨員，本 科學歷，國際商務師，1988年參加工作。2005年起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團嘉業進出口有限公司董事 長；2005年3月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、常務副總裁；2013年1月至2014年4 月兼任浙江東方集團泓業進出口有限公司董事長。
林  平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專學歷，高級會計師，1981年8月參加工作。2005年至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司副總 裁、財務總監，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業有限公司董事長，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國際貿易有限公司董 事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事 長；2012年11月至2013年5月兼任浙江國安產融投資有限公司董事長；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江省 國際貿易集團有限公司審計（法務風控）部總經理。
嚴煒爾：男，1961年1月出生，中共黨員，碩士學位，高級經濟師，1981年12月參加工作。 2005年1月起任浙江東方集團浩業貿易有限公司董事長兼總經理；2005年8月起兼任浙江東方集團新業進出口有限公司董事長；2005年8月至2013 年6月任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2005年9月至2011年9月兼任浙江東方集團凱業進出口有限公司董事長；2011年7月起任浙江東方集團 股份有限公司黨委委員；2013年5月至2014年6月兼任浙江國安產融投資有限公司董事長；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學歷，會計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委 員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業有限公司副董事長、總經理；湖州東方蓬萊置業有限公司董事長、總經理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房 地產有限公司總經理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事。2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委 員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業有限公司董事長；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長。
顧國達：男，1962年12月出生,中共黨員。現任浙江大學經濟學院副院長（2009.6－）、教授(二級)、博士生導師；教育部高等學校經濟與貿易類專業 教學指導委員會委員（2013.4－），中國世界經濟學會常務理事（2006.10－），浙江省經濟學會副會長（2009.12－），浙江省國際經濟貿易 學會副會長（2009.4－）。2011年8月至今任浙江東方集團股份有限公司六屆董事會獨立董事。
長期從事國際貿易與投資、世界經濟、世界市場 和產業經濟管理的教學與研究工作。主持完成國家社科基金等省（部）級以上課題20余項。出版《世界蠶絲業經濟與絲綢貿易》、《出口邏輯――浙江外貿結構的 實證分析》、《人民幣匯率變動與貿易結構優化》等專著7部，編著教材等9本，在國內外發表學術論文160余篇。主持獲國家級教學成果二等獎和浙江省社科優 秀成果(專著)二等獎等多項。
金祥榮：男，1957年9月出生.現為浙江大學經濟學院教授，博士生導師；中國區域科學協會副理事長，浙江省經濟學 會會長；浙江省人民政府咨詢委員會委員；教育部人文社科重點研究基地浙江大學民營經濟研究中心執行主任，浙江大學產業經濟研究所所長；曾任浙江大學經濟學 院常務副院長、黨委書記、學術委員會主任。1983年畢業于蘭州大學經濟系，1986年獲復旦大學經濟學碩士學位，后留原杭州大學經濟系任教；1990年 破格晉升副教授，1993年破格晉升為教授，期間赴德國基爾大學進修訪問一年。1993年起獲國務院政府特殊津貼；曾獲教育部優秀青年教師獎，浙江省人民 政府有突出貢獻的中青年專家、教學名師等稱號。被國內有關媒體列為國內百名著名經濟學家之一。
于永生：男，1969年7月出生，浙江財經大學會計學教授、博士，碩士生導師。浙江省高校中青年學科帶頭人，中國會計學會理事。主要研究銀行監管、公允價 值、金融工具等會計問題，在《中國社會科學文摘》、《會計研究》、《社會科學戰線》等學術期刊發表論文20余篇，出版專著兩部；主持國家社科基金項目一 項；科研成果獲中國會計學會優秀學術論文一等獎一次、省哲學社會科學優秀成果獎一次、省高校優秀科研成果獎兩次。主講Taxation, Financial Accounting等英文原版課程，主講《高級會計專題》等研究生課程。兼任濱江集團、海寧皮城、江山化工獨立董事。