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公司董事會同意公司按照出資比例為參股公司暨關聯方浙江國貿新能源投資股份有限公司（以下簡稱“新能源投資公司”）及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED，以下簡稱“新能源日本子公司”）向金融機構融資貸款合計提供最高額度為1.05億元人民幣的擔保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關金融機構提供相應擔保。

因新能源投資公司的實際控制人為我公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿”），因此新能源投資公司、新能源日本子公司為我公司的關聯法人。根據上海證券交易所《股票上市規則》及《關聯交易實施指引》的相關規定，本次擔保構成上市公司的關聯交易。

本次關聯擔保事項已經公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

二、被擔保人簡介

1、被擔保人基本情況

1）被擔保人新能源投資公司成立于2013年3月，注冊資本為人民幣2億元，由我公司同關聯方等單位共同出資設立。其中，我公司出資7000萬元，占35%股權；我司控股股東浙江國貿出資2000萬元，占10%股權；關聯方浙江省國興進出口有限公司（以下簡稱“浙江國興”）出資8000萬元，占40%股權；第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡稱“上海航明”）出資3000萬元，占15%股權。新能源投資公司經營范圍為：光伏電站項目的投資，實業投資，投資管理，光伏材料、組建的銷售，經營進出口業務。

截至2013年11月，新能源投資公司資產總額643,358,199.80元，負債總額433,266,552.42元，營業收入2,499,409.29元，營業外收入19,820,000.00元，凈利潤17,543,485.36元。

2）被擔保人新能源日本子公司成立于2013年10月1日，注冊資本為8900萬日元，為新能源投資公司的全資子公司，經營范圍為：太陽能光伏電站的開發，建設，運維，出售及相應設備的采購銷售。

因新能源日本子公司系新能源投資公司專門為日本項目所設立，公司成立不久，暫無詳細財務數據。

2、關聯關系結構圖

浙江國貿

45.16% 56.83%

上海航明

浙江東方

浙江國興

35% 10% 40% 15%

新能源投資公司

100%

新能源日本子公司

三、本次擔保的情況

經新能源投資公司同銀行等金融機構協商，相關金融機構已初步同意給予其及其全資子公司總額度為3億元的貸款，但需要新能源投資公司各股東按照出資比例提供擔保。為緩解新能源投資公司的資金需求，確保其已開工項目的順利實施，董事會同意公司按照對新能源投資公司35%的出資比例為其向相關金融機構提供最高額度為1.05億元人民幣的擔保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關金融機構提供相應擔保。

四、關聯擔保的審議程序

本次關聯擔保事項已于2013年12月18日經公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，關聯董事林平先生回避表決。根據上交所相關規定及公司的相關制度，本次關聯擔保事項將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

五、獨立董事意見

在關聯擔保事項遞交公司董事會審議之前，公司獨立董事對該事項進行了審議并發表事前審核意見，同意將《關于公司為關聯方提供擔保的議案》提交公司六屆董事會第三十二次會議審議。

董事會召開審議議案時，獨立董事對該關聯擔保議案進行了表決，均表示同意并發表了獨立意見，認為此次擔保有利于緩解新能源投資公司項目資金需求，同時新能源投資公司各股東方也將嚴格按照其股權比例各自提供相應額度的擔保，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事回避表決，此次擔保事項經董事會審議通過后，將提交公司臨時股東大會審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本次公告披露之日（不含此次擔保），公司無對外擔保，對下屬子公司向銀行提供的額度擔保總額為人民幣129,800萬元，占公司2012年經審計凈資產的35.62%。公司無逾期擔保情況。

七、備查文件目錄

1、董事會決議

2、獨立董事意見

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2013年12月19日

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