亚洲国产日韩在线视频丨国产黄大片在线观看画质优化丨1000部啪啪未满十八勿入丨亚洲女人被黑人巨大进入丨天天躁夜夜躁狠狠综合2020

股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2013-007

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十四次會議于2013年3月28日上午9：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長高康先生的主持下，審議并通過了如下議案：

一、2012年度公司董事會工作報告

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

二、2012年度公司總裁工作報告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

三、2012年度財務(wù)決算報告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

四、2012年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司年度審計，公司2012度實現(xiàn)利潤總額為711,963,660.73元，凈利潤為542,137,107.45元，歸屬于母公司凈利潤為399,847,732.49元，按母公司凈利潤提取10%法定盈余公積金37,559,412.70元。控股子公司獅丹努服飾公司根據(jù)該公司董事會決議和章程的規(guī)定，按本期實現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金462,234.89元；控股子公司獅丹努針織公司根據(jù)該公司董事會決議和章程的規(guī)定，按本期實現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金156,802.48元，加上年未分配利潤741,123,942.41元, 可供股東分配的利潤1,102,793,224.83元，扣除2012年6月實施2011年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅）計60,656,814.48元，2012年可供股東分配的利潤為1,042,136,410.34元。

公司從長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2012年度利潤分配預(yù)案：以公司2012年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤126,368,363.50元，剩余未分配的利潤915,768,046.84元滾存至2013年。本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

五、關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)壞賬準備計提政策的議案

公司董事會確定融資租賃業(yè)務(wù)的壞賬準備計提政策如下：對于融資租賃業(yè)務(wù)形成的長期應(yīng)收款，以相同客戶對象長期應(yīng)收款組合的實際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時情況確定報告期各項組合計提壞賬準備的比例。按實際風(fēng)險敞口余額(實際風(fēng)險敞口余額是指未收回本金余額扣除保證金后的余額，計算公式：實際風(fēng)險敞口余額=長期應(yīng)收款余額-未實現(xiàn)融資收益余額-長期應(yīng)付款余額)的一定比例計提壞賬準備，具體提取比例為：正常類1.5%；關(guān)注類3%；次級類30%；可疑類60%；損失類100%。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

六、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及向其支付2012年度報酬議案

董事會決議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2013年度審計機構(gòu)。同時，經(jīng)公司與天健會計師事務(wù)所協(xié)商，決定結(jié)合行業(yè)標準支付天健會計師事務(wù)所該所2012年度財務(wù)審計費用135萬元，差旅費由公司承擔(dān)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

七、公司主要經(jīng)營者所得部分年薪購買公司股票的管理辦法

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬元的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔(dān)保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

九、浙江東方集團股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評價報告

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

十、浙江東方集團股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價工作方案

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

十一、2012年年度報告和年報摘要

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

以上議案一、議案三、議案四、議案六、議案八、議案十一須提交公司2012年年度股東大會審議通過。

十二、關(guān)于召開2012年年度股東大會的議案

董事會決議于2013年4月25日上午9：00在公司1808會議室召開2012年年度股東大會。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

 

特此公告

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2012年3月30日